Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése
Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése
2011. október 5.
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
SZABÁLYZATA
A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL
A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2010. május 15-én.
Hatályba lépett 2010. június 1-jén.
Módosítva 2011. május 14-én.
(Félkövér betűtípussal, aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2011. május 14-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)
A hatályos szabályzat letöltése
1. sz. melléklet - Értesítő levél
2. sz. melléklet -Pénzmosás megelőzése kérdőív
3. sz. melléklet -Megbízó levél
4/a. sz. melléklet -Eljárást megszűntető határozat
4/b. sz. melléklet -Határozat: Felhívás hiányosságok megszűntetésére
Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2011)
Figyelem! A mintaszabályzat 2011. szeptember 7-én módosult. A szabályzat módosításához kapcsolódó közleményt
itt
találja.
Szabályzat archívum
| Letöltés | Küldöttgyűlés általi elfogadásának időpontja | Hatálybalépés ideje |
|---|---|---|
| 2010.05.15. | 2010.06.01 |
|
| 2008.02.02. | 2008.02.02 |
Szabó Zsuzsanna (MEB Elnöke) előadásának függelékei: