Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok

Pénzmosással kapcsolatos szabályzatok

  • Pmt. és Kit. útmutató

    Alább csatoltan elérhető a jogszabályi kötelezettségen  alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek (a továbbiakban: szolgáltató, könyvvizsgáló) részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) végrehajtásával kapcsolatos útmutató.

    Tovább
  • Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

    A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

    A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.
    Hatályba lépett 2017. június 26-án.
    Módosítva 2018. május 11-én.
    (Aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2018. május 11-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)





    Tovább