Főoldal / Szabályozás / Szabályzatok / Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése

2018. június 11.

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2017. április 28-án.
Hatályba lépett 2017. június 26-án.
Módosítva 2018. május 11-én.
(Aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2018. május 11-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)





A 2018. június 1-tól hatályos szabályzat letöltése

Pénzmosás megelőzése - ellenőrzési kérdőív

Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez

PÉNZMOSÁS ELLENI TEVÉKENYSÉG KAMARAI ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN VONATKOZÓ TOVÁBBI DOKUMENTUM ITT  ÉRHETŐ EL


    ARCHÍVUM

    Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez (2011)

      Mintaszabályzat archívum