Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Minőség-ellenőrzési Bizottság / 2017. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2017. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2017. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2017. augusztus 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat 3. pontja alapján elkészítette és az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza a 2017. évi ellenőrzési tervet.

NévNyilvántartási szám
ADÓ-ÓDA Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság001876
AD-TA-MAX Könyvvizsgáló, Adótanácsadó-Könyvelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.001315
AGENDA 21 Könyvvizsgáló Kft.001209
AMÁLIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság000012
ANDREJCSIK Könyvvizsgáló és Adószakértői Kft.001568
ANKER-AUDITOR Korlátolt Felelősségű Társaság000015
AQUILLA & ASCELLA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001957
AUDIT KÓDEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002451
Audit Plusz Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001443
AUDIT-CONTROLLING Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft001113
BAÁN ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Kft000356
Bálint Zsanett004965
Baloghné Kovács Magdolna001104
Bánkuti Gáborné001684
BG-AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság001808
BGY KÖZGAZDA Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004066
Bogáthné Bátki Edit000245
Bojtos Gyuláné003012
CASH & TAX Korlátolt Felelősségű Társaság002088
CASH-FLOW Vagyonértékelő,Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft001162
Csapó Adrienne006133
D.T. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001446
D-AUDIT Könyvvizsgáló Kft001122
dr. Bakonyi Béla005538
dr. Cseke László001430
Dr. Kiss Ilona005286
dr. Kulcsár Lászlóné004764
dr. Lett Béla004398
dr. Pálffy Imre Péter001297
DR. R. ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002415
dr. Rocskai János004148
dr. Tóth Dezső000948
ECONOMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft000097
ECOVIS AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó  Korlátolt Felelősségű Társaság001591
FAGARAS Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft000121
Farkasné Sarkadi Ágnes003189
Fodorné Süvegh Júlia006812
Gálosné Csupka Mária001725
GÉEM TEAM Pénzügyi Tanácsadó és Könyvszakértő Kft.000777
Halmos Tiborné003383
Helyes-Pongó Ágnes006824
INFORMA Könyvvizsgáló Kft.001077
Inotai János003469
Jacsmenik Gyula005523
Joó János001008
K.F. AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001922
KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.001389
Komáromyné Lukács Éva001459
KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001059
KORBEL ÉS KORBEL Ügyviteli Bt000885
Kovácsné Horváth Éva000816
KÖNYV-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001226
KUN & KUN Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság001497
KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002461
Lakfalvi József002667
LN AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001649
M & T Könyvvizsgáló, Vagyonértékelő, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.000886
MAJUT-E Könyvelő, Gazdasági és Adótanácsadó Betéti Társaság004109
MÁTYÁS és PARTNERE Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001896
MERITUM Gazdasági Tanácsadó Kft.001584
MINERVA AUDIT Könyvszakértő, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004180
Molnárné Vajó Katalin004894
Muschál Zoltán Tibor001477
Nagy Miklósné003767
Németh Jánosné000579
Németh József Tibor000195
OLIVER AUDIT Könyvvizsgáló és Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság002541
Orbán Ildikó001614
Pete Imre004432
PRUDENTIA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.000277
Rácskai Károlyné004110
Ragó Veronika004113
Ratku Antal002716
REDSTEEL Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002524
RÉDY Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság001899
RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság000710
RIFLI Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt.001273
Róka Nikoletta005608
Sánta és Társa Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001660
SEBESTYÉN & TÁRSA Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság002462
SILVER STAR AUDIT Korlátolt Felelősségű Társaság002576
Soós-Sándor Tünde007020
STARCONSULT Számviteli Szolgáltató és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002012
Szabó Anna002384
SZÁM-ADÓS Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság002030
Szentimrey Judit006380
SZT-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft000315
Szüsz Józsefné001372
T account & Law Korlátolt Felelősségű Társaság002503
TM AUDIT Pénzügyi Tanácsadó Kft.001370
Tóth Gábor000319
Tóth János005380
Tőke Miklós002531
ÚJ VILÁG Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság000769
Válint Julianna004484
Vanhall Ernőné004487
Varga Mihály004211
VLADÁRNÉ ÉS TÁRSA Számviteli, Menedzserképző és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság000343
VOLENSZKI-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002388
X-Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002614