Főoldal / Szervezet / Bizottságok / Minőség-ellenőrzési Bizottság / 2018. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2018. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2018. évi pénzmosás-ellenőrzési terv

2018. augusztus 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat 3. pontja alapján elkészítette és az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza a 2018. évi ellenőrzési tervet.
 

 A kamarai hatósági eljárás során a kapcsolattartás kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével történhet. A kamarai hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelem, illetve az egyéb beadványok a megfelelő elektronikus űrlap kiválasztásával, a személyreszabott ügyintézési felületen (https://szuf.magyarorszag.hu) keresztül terjeszthetőek elő. Az elektronikus ügyintézés kapcsán részletes tájékoztató a  kamara honlapján olvasható ( https://www.mkvk.hu/kapcsolat/E_ugyintezes/eugyintezes )

 

NÉVNyilvántartási szám
HUNTERLAND Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001629
JuS 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság004058
INT Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002683
KÖVI-AUDIT Szolgáltató Betéti Társaság001894
VIRANNO Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002245
WETTEWYN Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002665
ECOCOMPLEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft000608
AUDITAL.HU Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002201
PROPERTY AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó Kft000275
BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002357
AUDIT-HÍD Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002425
KONZISZTENS Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004172
STÁDIUM Vállalkozási és Adótanácsadó Kft000692
Erdősi Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004212
KONTOR Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002355
LIBRA 96 Könyvvizsgáló Számviteli és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság001924
SZALDO 2000 Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001784
SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft000294
M-AUDIT Könyvvizsgáló Fejlesztő és Szolgáltató Kft.001310
APOLLINE Könyvvizsgáló és Könyvelő Betéti Társaság000380
RAMI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001830
ONISZ Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002501
ERÉVAL AUDITOR Számviteli Szolgáltató és Könyvvizsgálói Kft000428
HADHÁZI Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002157
MI-KON-TO Consulting Számviteli, Könyvvizsgálói és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002608
NÉMETH ÉS TÁRSA Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft000239
EML Audit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság004178
NYÉK Csoport Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001709
CONTACT AUDIT Könyvvizsgáló Kft000605
GLOBKONT Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002686
LD AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság004003
BAK-TER Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002057
MÉRLEG SOFT Könyvelő Kft.001234
PROCONSULT Gazdasági Tanácsadó Kft.001067
PIKÓ ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.001332
BEST-GT AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002594
NEMES Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002637
H & K AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.001571
BOOK-AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002232
KRIZOL Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002143
REORG-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001304
MS City Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004031
PROFIKON Könyvelő, Szervező, Tanácsadó Bt000272
M FILIA Könyvvizsgáló Kft000443
REÁLUNIO Könyvszakértő, Vagyonértékelő és Gazdasági Tanácsadó Kft000752
VASI ADÓ-TIPP Könyvvizsgáló és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság000728
Kreicsik és társa Könyvvizsgáló és Könyvelő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság002680
KROATIN Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.001583
RÁCZKEVY ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló Kft.001239
TALLÉR-GOLD Pénzügyi Tanácsadó és Befektetési BT.000835
Felsőszentiváni Audit Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002655
SZÁM-VIT Tanácsadó Könyvvizsgáló Számviteli Szolgáltató Kft000307
BERNULA ÉS KISS Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft000599
NAGYÍTÁS Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002438
RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001670
LINEA AUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002672
VASI AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002272
Szamos Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság004258
iCont 2002 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002448
PRIMA-INFO Információs, Szolgáltató és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001979
DE MINIMIS Számviteli és Szolgáltató Betéti Társaság002356
PA AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004166
SZIGNO-PROFIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft000757
AUDIT-HM Korlátolt Felelősségű Társaság002119
Kalkulus Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság004291
Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004070
MÉRLEG-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság001747
OBULUS CONSULTING Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002112
KÖNYVELŐ-BÁZIS Adótanácsadó, Könyvelő és Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság002512
J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság001597
STANDARD-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft000300
GP-Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001668
FERR-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.001309
AMBÓ AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság002574
MÉRLEG-ADÓ Könyvvizsgáló, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001975
SZUPER-AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001402
AUDIT NORD Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság001700
HITEL-S Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft000161
REÁLTŐKE Igazságügyi Szakértő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002055
AUDITIL PLUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002472
HAZAI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001119
MATIZ Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002163
BERAUDIT Könyvvizsgáló, Könyvviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002561
INWO Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002225
Projekt Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002661
GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaság002179
THIRA AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság002340
ALADISZK Számviteli és Tanácsadó Bt000975
QUALITEAM AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság002475
AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004029
JARIA-AUDIT Számviteli Szolgáltató  Egyéni Cég002664
MILE-STONES Könyvvizsgáló, Általános Gazdasági és Ügyviteli Szolgáltató Kft.001459
K + B CONTROLL Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság001627
ADÓORVOS Könyvvizsgálói Betéti Társaság002363
AUDITVILL Számviteli és Egyéb Szolgáltató, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004020
NP Audit Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság004155
ADÓ-SZERVIZ Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság001952
MÁGIKA AUDIT Könyvvizsgáló Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság001828
SBM Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt000628
CAROLUS CHOVÁN Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság001743