Pénzmosás - elektronikus bejelentési kötelezettség
Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásainak értelmében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók 2008. december 15-től a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseiket védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában kötelesek megküldeni a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztálya (továbbiakban PIO) számára.
Tovább
28/2008. (X. 10.) PM rendelet
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2008. évi 144. számában megjelent a 28/2008 (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról. A PM rendelet szövegét alább olvashatják.
Tovább
Pénzmosás elleni mintaszabályzat
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépésről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara új pénzmosás elleni szabályzatot alkotott, valamint elkészítette tagjai számára - nem kötelező ajánlásként figyelembe veendő - mintaszabályzatot is.
Tovább