Pénzmosás elleni tevékenység kamarai ellenőrzése
A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
SZABÁLYZATA
A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRE ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG KAMARAI ELLENŐRZÉSÉRŐL
A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2010. május 15-én.
Hatályba lépett 2010. június 1-jén.
Módosítva 2011. május 14-én.
(Félkövér betűtípussal, aláhúzással, illetve áthúzással jelölve a kamara 2011. május 14-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások)
Tovább
Pénzmosás - elektronikus bejelentési kötelezettség
Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásainak értelmében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók 2008. december 15-től a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseiket védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában kötelesek megküldeni a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztálya (továbbiakban PIO) számára.
Tovább
28/2008. (X. 10.) PM rendelet
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2008. évi 144. számában megjelent a 28/2008 (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról. A PM rendelet szövegét alább olvashatják.
Tovább