Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Penzmosással kapcsolatos közlemények

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Tájékoztatás az FATF által 2017. június 23-án kiadott Public Statementekről

2017. augusztus 28.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2017. június 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

  • Észak-Korea

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

  • Irán

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

  • Bosznia és Hercegovina
  • Etiópia
  • Irak
  • Jemen
  • Szíria
  • Uganda
  • Vanuatu

Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:

  • Afganisztán
  • Laosz

A 2017. június 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2017.html