Főoldal / Szabályozás / PÉNZMOSÁS / Penzmosással kapcsolatos közlemények

Penzmosással kapcsolatos közlemények

Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez

2019. február 1.

Az útmutató célja, hogy iránymutatást biztosítson a szolgáltatóknak az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához.

A Magyar Nemzeti Bank az „Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről” szóló 1688/2017. (IX. 22.) Kormányhatározatban rögzítetteknek eleget téve elkészítette az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezésére vonatkozó – esettanulmányokat is tartalmazó – útmutatót, mely segítheti a szolgáltatókat a komplex tulajdonosi struktúrák lehetséges ellenőrzésében (verifikálásában).

Útmutató letöltése